假央企再現(xiàn)，“股東”集體打假
4月8日晚間，中核匯能發(fā)布“關(guān)于國恒基業(yè)控股集團有限公司與我公司無任何關(guān)系的聲明”稱，國恒基業(yè)控股集團有限公司假冒我公司子公司，與我司無關(guān)。
中核匯能表示，近期，我公司發(fā)現(xiàn)有不法分子通過偽造相關(guān)材料等方式注冊為我公司下屬子公司，并可能存在以我公司下屬子公司名義開展不法活動的情形，假冒企業(yè)信息如下：
中核匯能稱，經(jīng)核實，國恒基業(yè)控股集團有限公司與我公司無任何隸屬或股權(quán)關(guān)系，也不存在任何投資、合作、業(yè)務(wù)等關(guān)系，其一切行為均與我公司無關(guān)。請社會各界提高警惕，注意防范風(fēng)險，如發(fā)現(xiàn)其違法犯罪行為，請盡快到公安機關(guān)報案。
另外，中核匯能表示，對冒充我公司的單位和個人所開展的任何不法行為，公司依法不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任，敬請廣大市場參與者知悉，以免混淆。公司嚴正要求有關(guān)單位停止假冒行為。對于任何不法分子涉及侵害公司權(quán)益的行為，將采取必要法律措施，堅決維護公司的合法權(quán)益。
9日下午，另一“股東”中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金（下稱國調(diào)基金）也出面打假。
國調(diào)基金是經(jīng)國務(wù)院批準，受國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委托，中國誠通控股集團有限公司作為主發(fā)起人，于2016年9月22日發(fā)起設(shè)立的國家級基金。“近期，我基金發(fā)現(xiàn)有名為‘國恒基業(yè)控股集團有限公司’的機構(gòu)未獲得我基金認可或授權(quán)，通過變更工商信息等方式，將企業(yè)登記為國調(diào)基金出資企業(yè)，并可能以國調(diào)基金出資企業(yè)的名義開展經(jīng)營活動。”
國調(diào)基金委托誠通基金管理有限公司管理運營，除此之外，未授權(quán)任何主體以國調(diào)基金名義對外開展業(yè)務(wù)活動，國恒基業(yè)控股集團有限公司及其下屬公司（北京國恒基業(yè)企業(yè)管理有限公司、山東國恒基業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司）的一切行為均與國調(diào)基金無關(guān)。“請社會各界提高警惕，注意防范風(fēng)險，如發(fā)現(xiàn)其違法犯罪行為，請盡快到公安機關(guān)報案。”
4月9日晚，國家電力投資集團有限公司（下稱國家電投集團）也發(fā)布嚴正聲明稱，近期發(fā)現(xiàn)不法分子通過偽造相關(guān)材料等方式，將國恒基業(yè)控股集團有限公司、中自云智慧城市科技集團有限公司、北京絲路國華科技有限公司注冊為國家電投集團的子公司。經(jīng)核實，上述3家公司及其設(shè)立的系列子公司與國家電投集團無任何隸屬或股權(quán)關(guān)系，也不存在任何投資、合作、業(yè)務(wù)等關(guān)系，“其一切行為與我公司無關(guān)，請社會各界提高警惕，注意防范風(fēng)險。”
國家電投集團還稱，上述3家公司及各級子公司均為假冒央企，已向有關(guān)部門報案、舉報。
截至目前，中石油旗下的中國華油集團有限公司、大型發(fā)電央企國家能源投資集團有限責(zé)任公司和中國農(nóng)發(fā)重點建設(shè)基金有限公司暫未發(fā)聲。
國恒基業(yè)什么來頭？
被多家國企“打假”的國恒基業(yè)控股集團有限公司，究竟是什么來頭？
天眼查信息顯示，國恒基業(yè)成立于2023年1月，注冊地址為北京市朝陽區(qū)。經(jīng)營范圍含農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗發(fā)展；自然科學(xué)研究和試驗發(fā)展；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；醫(yī)學(xué)研究和試驗發(fā)展；體育健康服務(wù)等。
4月4日，國恒基業(yè)新增一條“融資動態(tài)”：獲得了天使輪融資，由國家電投、中國石油天然氣集團、中國農(nóng)發(fā)重點建設(shè)基金、國家能源集團、國調(diào)基金、中核匯能投資。
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同日，國恒基業(yè)徹底實現(xiàn)了“改頭換面”：公司名稱從“北京國恒基業(yè)控股有限公司”變更為“國恒基業(yè)控股集團有限公司”，公司類型從“有限責(zé)任公司（法人獨資）”變更為“其他有限責(zé)任公司”，法定代表人從“王文號”變更為“張奔”。更重要的是，其原股東“北京國恒基業(yè)企業(yè)管理有限公司”退出，取而代之的是4家央企和2家國資背景基金。
具體來看，目前國恒基業(yè)由國家電力投資集團有限公司、中國華油集團有限公司（中國石油天然氣集團全資子公司）、中國農(nóng)發(fā)重點建設(shè)基金有限公司、國家能源投資集團有限責(zé)任公司、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司、中核匯能有限公司6家公司各持有16.67%股份。
由于“碰瓷”多家國企央企，在“一番操作”之下，國恒基業(yè)的疑似實際控制人，也成了國務(wù)院國資委，獲得了“金牌背書”。
據(jù)上海證券報報道，中國核電相關(guān)人士了解到，股東列表的“兄弟單位”也是被該不法分子通過偽造相關(guān)材料等方式，注冊成為下屬子公司的。
假冒企業(yè)層出不窮
國央企被“碰瓷”的案例并不鮮見。近期，多家知名央企均有發(fā)聲，稱有不法企業(yè)假冒集團子公司。
4月9日，國家電投官網(wǎng)發(fā)布“關(guān)于不法企業(yè)假冒我集團子公司有關(guān)情況的公告”。
國家電投稱，長期以來，有不法分子通過偽造相關(guān)材料等方式，將企業(yè)注冊為集團下屬子公司，以我集團下屬子公司名義開展業(yè)務(wù)。
經(jīng)核實，中自云智慧城市科技集團有限公司、北京絲路國華科技有限公司為假冒國企，與國家電投無任何隸屬或股權(quán)關(guān)系，也不存在任何投資、合作、業(yè)務(wù)等關(guān)系，其一切行為均與集團無關(guān)。國家電投表示，請社會各界提高警惕，注意防范風(fēng)險，如發(fā)現(xiàn)其違法犯罪行為，請盡快到公安機關(guān)報案。
在此之前，今年1月國家電投還曾發(fā)布嚴正聲明，打假名為“深圳能投智慧能源發(fā)展有限公司”，稱該公司通過偽造公章及營業(yè)執(zhí)照的方式注冊成為下屬公司。并通過公告“喊話”：提醒深圳能投智慧能源發(fā)展有限公司及其子公司及相關(guān)責(zé)任人，立即停止侵權(quán)、詐騙等違法犯罪行為，已向公安部門及有關(guān)行政部門進行舉報。
無獨有偶，4月7日，國家開發(fā)投資集團有限公司也公開表示，發(fā)現(xiàn)有不法分子將相關(guān)企業(yè)注冊為其下屬子公司，并對外招攬業(yè)務(wù)。國家開發(fā)投資集團表示，“中自基業(yè)控股集團有限公司為假冒國企，與我公司無任何隸屬或股權(quán)關(guān)系，也不存在任何投資、合作、業(yè)務(wù)等關(guān)系，其一切行為均與我公司無關(guān)。”
中國中化也是被碰瓷的“大戶”。2023年以來，中化官網(wǎng)已掛出多份“打假”相關(guān)聲明。最近一起也是在4月7日，有不法分子以中國化工集團有限公司的名義虛假注冊了“河南中化實業(yè)發(fā)展有限公司”，公司已向公安機關(guān)報案并將依法提起訴訟進行維權(quán)，追究相關(guān)當事人的法律責(zé)任。
去年9月，國務(wù)院國資委官網(wǎng)公布第二批528家“假央企”名單。加上2021年10月公告的353家，合計達到881家之多。業(yè)內(nèi)也隨之掀起一輪“打假”風(fēng)潮，多個“李鬼”被揪出。
國務(wù)院國資委表示，近期，部分中央企業(yè)對外公告了一批假冒國企名單，明確有關(guān)公司及其下設(shè)各級子公司均為假冒國企，與中央企業(yè)無任何隸屬或股權(quán)關(guān)系，也不存在任何投資、合作、業(yè)務(wù)等關(guān)系，其一切行為均與中央企業(yè)無關(guān)。
但需要注意的是，這些假冒行為仍是層出不窮。不僅是央企、國企，甚至是一些大型民營企業(yè)也有被假冒甚至被騙的經(jīng)歷。比如2020年，騰訊公司狀告老干媽事件。
2020年4月，騰訊公司以貴陽南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司拖欠廣告費為由請求查封、凍結(jié)該公司1624萬余元財產(chǎn)。當年6月30日，老干媽公司發(fā)布聲明，稱從未與騰訊公司進行過任何商業(yè)合作并已向貴陽警方報案。
2020年7月1日，貴陽市公安局雙龍分局發(fā)布警方通報稱，初步查明，系3名犯罪嫌疑人偽造老干媽公司印章，冒充該公司市場經(jīng)營部經(jīng)理，與騰訊公司簽訂合作協(xié)議。7月3日，檢察機關(guān)依法提前介入老干媽公司被偽造印章案。2020年7月10日，騰訊宣布：過去數(shù)日內(nèi)，騰訊和老干媽雙方進行了深入溝通，雙方已厘清誤解。
假國企造成的危害
假國企行國企的名頭大肆斂財，危害極大，國資主體深受其擾，也影響公平競爭的市場環(huán)境。其中，中鐵中基集團就是典型中的典型：打著“中鐵”的名號，在短短4年時間里，利用“偽私募產(chǎn)品”非法集資近80億元，造成1400余名投資者實際損失38.22億元！
就在去年的12月，這家“圍獵”高凈值人群的“假央企”，被處罰金1億元，主要責(zé)任人孟晨、岑鵬被判處無期徒刑！
那么這家“中字頭”的集團是如何瞞過眾人的眼睛，逍遙法外了5年之久？
中鐵中基集團成立于2015年，注冊地址在天津自貿(mào)區(qū)，旗下有一系列以“中鐵中基”命名的子公司。
集團的股權(quán)結(jié)構(gòu)層層疊疊，十分復(fù)雜，該集團的實控人曾在短短4個月內(nèi)發(fā)生了三次變更：2019年5月是一家名為“中國城投建設(shè)集團有限公司”的企業(yè)，到9月則變成了“冶金人才資源開發(fā)中心”，很快又變?yōu)?ldquo;農(nóng)村教育發(fā)展中心”。
而這些公司，如今已經(jīng)被金融市場公認為央企背景造假！
為了能騙過市場與監(jiān)管的眼睛，這些“假央企”甚至發(fā)展出了一套固定的“生產(chǎn)”流程。
首先，他們會選擇一家成立年代十分久遠的非主流事業(yè)單位作為掛靠方，通常會是建筑或基建行業(yè)，因為這些行業(yè)的央企比較特別，存在私人承包下屬子公司，這樣更容易通過掛靠對外宣稱自己的國資背景。
有了第一步的基礎(chǔ)，便能進行后續(xù)眼花繚亂的操作：
以事業(yè)單位名義注冊一家集團公司，名下再設(shè)立投資管理公司，再以投資管理公司的名義去香港設(shè)立“中字頭”集團，上述動作完成后，以香港“中字頭”再回大陸注冊“中字頭”。最終，以大陸中字頭的名義去融資。
就是這樣利用大陸與香港之間的信息不對稱（大陸難以掌握香港企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)），來回套殼，最終形成一件件華麗的“外衣”。
有了央企的背景后，接下來便好辦多了，中鐵中基集團只需要自導(dǎo)自演，設(shè)立幾個關(guān)鍵的角色：
首先是私募基金管理人——檀實資本、洲實資本、云集投資；其次是基金的投資對象——中匯祥達、京北新能源等；最后是擔(dān)保方——中鐵中基供應(yīng)鏈集團。
一切就緒后，孟晨、岑鵬等人便指使下屬員工，通過偽造財務(wù)數(shù)據(jù)、貿(mào)易合同等方式，設(shè)計多達39只私募基金產(chǎn)品，再以“央企背景”為擔(dān)保銷售出去。
通過這種方式，孟晨、岑鵬等人一共非法募集資金78.81億余元，這些資金最終都流向了中鐵中基集團及關(guān)聯(lián)賬戶，用于兌付前期投資者本息、隨意投資和個人揮霍。
細思極恐的是，監(jiān)管尚且被蒙蔽了4年之久，那投資者又該如何“避雷”？
讓投資者去識別層層疊疊的股權(quán)結(jié)構(gòu)，顯然并不現(xiàn)實，但我們似乎也可以總結(jié)出一條鑒別“假央企”的思路：
我們只需要知道，“真”央企是十分愛惜“羽毛”的，他們?nèi)谫Y的首選只能是銀行一類資金成本較低的持牌金融機構(gòu)。
而如果一家央企子公司頻頻出現(xiàn)在P2P、私募、資管產(chǎn)品中，那么這家子公司是“假央企”的可能性就非常高。
